債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)承諾書怎么寫

時間：2021-07-11 20:15:27 承諾書我要投稿

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　　債權(quán)人可以其依法享有的對在公司的債權(quán)，轉(zhuǎn)為公司股權(quán)，以增加公司注冊資本。而法律規(guī)定的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)只適用于三種情形：公司債權(quán)人與公司就合同之債、民事判決確認的債權(quán)、公司破產(chǎn)重整程序或調(diào)解程序中被確認的債權(quán)。

債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)承諾書怎么寫

　　債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的條件和程序

　　一、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的條件

　　1、債權(quán)人可以將其依法享有的對在中國境內(nèi)設(shè)立的公司的債權(quán)，轉(zhuǎn)為公司股權(quán)。

　　2、轉(zhuǎn)為公司股權(quán)的債權(quán)應當符合下列情形之一：

　　(1)債權(quán)人已經(jīng)履行債權(quán)所對應的合同義務，且不違反法律、行政法規(guī)、國務院決定或者公司章程的禁止性規(guī)定；

　　(2)經(jīng)人民法院生效裁判或者仲裁機構(gòu)裁決確認；

　　(3)公司破產(chǎn)重整或者和解期間，列入經(jīng)人民法院批準的重整計劃或者裁定認可的和解協(xié)議。

　　3、用以轉(zhuǎn)為公司股權(quán)的債權(quán)有兩個以上債權(quán)人的，債權(quán)人對債權(quán)應當已經(jīng)作出分割。

　　二、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的程序

　　1、按照規(guī)定程序。債權(quán)人為國有及國有控股企業(yè)或者其他國有性質(zhì)單位的，應當按照國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行(履行審批程序，得到上級主管部門和國資委的認可)。

　　2、達成意向。需要被投資公司形成股東會決議，包括債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的行為和債權(quán)作價出資的金額兩方面都要決議通過。

　　3、評估。用以轉(zhuǎn)為股權(quán)的債權(quán)，應當經(jīng)依法設(shè)立的`資產(chǎn)評估機構(gòu)評估。債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的作價出資金額不得高于該債權(quán)的評估值。

　　4、驗資。除募集設(shè)立的股份有限公司、上市公司變更注冊資本仍需提供驗資證明外，其他公司變更注冊資本，不再要求提供驗資證明。

　　5、審計。被投資公司以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)形式增加注冊資本的，應當經(jīng)依法設(shè)立的審計機構(gòu)對債權(quán)人和被投資公司之間的全部債權(quán)債務情況進行審計，債權(quán)人同時是被投資公司債務人的，擬轉(zhuǎn)為出資的債權(quán)應先抵銷其所承擔的債務。

　　6、簽訂協(xié)議。債權(quán)人與被投資公司(債務人)簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》。

　　7、辦理工商登記。債權(quán)轉(zhuǎn)為公司股權(quán)的，公司應當增加注冊資本。公司注冊資本發(fā)生變化，應當修改公司章程并向公司登記機關(guān)依法申請辦理變更登記。

　　債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議

　　合同編號:_________ 甲方:_________資產(chǎn)管理公司法定住址:_________ 法定代表人:______

　　委托代理人:_________ 身份證號碼:_________

　　通訊地址:_________ 郵政編碼:_________

　　聯(lián)系人:_________ 電話:_________ 傳真:_________

　　電子信箱:_________

　　乙方:_________集團有限公司法定住址:_________ 法定代表人:_________ 職務:_________

　　委托代理人:_________ 身份證號碼:_________

　　通訊地址:_________ 郵政編碼:_________

　　聯(lián)系人:_________ 電話:_________ 傳真:_________

　　帳號:_________ 電子信箱:_________

　　丙方:_________ 法定住址:_________

　　法定代表人:_________ 職務:_________

　　委托代理人:_________ 身份證號碼:_________

　　通訊地址:_________ 郵政編碼:_________

　　聯(lián)系人:_________ 電話:_________ 傳真:_________

　　帳號:_________ 電子信箱:_________

　　鑒于:甲方為依據(jù)中國法律及有關(guān)政策法規(guī)成立，并合法存續(xù)的國有資產(chǎn)管理公司，作為債權(quán)人依法享有對丙方的債權(quán);乙方、丙方分別為依照中國法律設(shè)立并存續(xù)的國有獨資公司和國有企業(yè);

　　截止于_________年_________月_________日，甲方對丙方的貸款債權(quán)本息計_________萬元;乙方是丙方的出資人，為丙方的產(chǎn)權(quán)所有人代表。依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及國家經(jīng)貿(mào)委有關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的政策規(guī)定，本協(xié)議各方經(jīng)過友好協(xié)商，達成協(xié)議如下:

　　第一節(jié) 定義。

　　除非另有特別解釋或說明，在本協(xié)議及本協(xié)議各方另行簽署的其他相關(guān)文件中，下列用詞具有下述含義:

　　1(債權(quán)人:指本協(xié)議甲方。

　　2(轉(zhuǎn)股債權(quán):亦稱原債權(quán)，特指甲方從中國_________銀行受讓的對丙方的全部合法債權(quán)中擬定施債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的部分，包括貸款本金、利息(含應計的罰息)等。

　　3(剩余債權(quán):指甲方從中國_________銀行受讓的對丙方的全部合法債權(quán)減去本次擬實施債轉(zhuǎn)股的部分，包括貸款本金、利息(含應計的罰息)等。

　　4(債權(quán)文件:轉(zhuǎn)股債權(quán)據(jù)以產(chǎn)生的全部法律文件。

　　5(新公司:特指本次債轉(zhuǎn)股完成后，增加甲方作為股東并增加注冊資本后的丙方，其名稱改為_________電子有限公司。

　　6(債轉(zhuǎn)股資產(chǎn):指為債轉(zhuǎn)股目的，由債權(quán)人投入新公司的并且經(jīng)評估確認的資產(chǎn)，該等資產(chǎn)是丙方的、與債權(quán)人的轉(zhuǎn)股債權(quán)額等值的部分資產(chǎn)。

　　7(評審基準日:指對丙方帳面資產(chǎn)和負債進行評審的基準日期，即_________年_________月_________日。

　　8(評估基準日:根據(jù)國家政策需要對丙方資產(chǎn)進行評估的，為對丙方資產(chǎn)進行評估的基準日期。

　　9(停息日:根據(jù)國家有關(guān)政策，本次債轉(zhuǎn)股的停息日為_________年_________月_________日。

　　10(債轉(zhuǎn)股完成日:新公司辦完工商登記手續(xù)并獲發(fā)新營業(yè)執(zhí)照之日。