監(jiān)事會議決議公告

監(jiān)事會議決議公告范文

　　如何寫?監(jiān)事會議決議公告?下面是小編給大家整理收集的監(jiān)事會議決議公告范文，供大家閱讀參考。

　　監(jiān)事會議決議公告范文1

　　xxx投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會第七次會議于xxx5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開。本次會議已通知全體監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議并以3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司借款的議案》

　　為滿足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠意金，借款期限1年。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》

　　為增加公司的礦產(chǎn)資源儲備，提升公司的市場競爭力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書》。

　　特此公告。

　　xxx投資股份有限公司

　　xxx5年5月11日

　　監(jiān)事會議決議公告范文2

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　xxx集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第一次會議于xxx4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號)二樓會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到5名，會議由監(jiān)事會主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

　　選舉常xx先生為公司第八屆監(jiān)事會主席;

　　選舉李xx女士為公司第八屆監(jiān)事會副主席;

　　聘任孫xx先生為公司第八屆監(jiān)事會秘書。

　　特此公告。

　　xxx集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二○xx年八月一日

　　監(jiān)事會議決議公告范文3

　　本公司及董事會成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　xxx投資股份有限公司第八屆董事會第十一次會議于xxx5年5月10日在公司會議室以傳真表決的方式召開。本次會議已于xxx5年5月5日通知全體董事。會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議并以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司借款的議案》

　　為滿足公司對外投資的'資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠意金，借款期限1年。(詳見公司《關(guān)于公司借款的公告》)

　　二、審議通過了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》

　　為增加公司的礦產(chǎn)資源儲備，提升公司的市場競爭力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書》。(詳見公司《關(guān)于簽署〈意向合同書〉的公告》)

　　特此公告。

　　xxx投資股份有限公司董事會

　　xxx5年5月11日