董事會(huì)會(huì)議記錄公證書(shū)

董事會(huì)會(huì)議記錄公證書(shū)

　　（_____）證字第_____號(hào)

　　茲證明______________（股份有限公司名稱(chēng)）________月________日發(fā)出關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知，并于________年________月________日在________（地點(diǎn)）召開(kāi)公司董事會(huì)會(huì)議。該公司共有董事________名，________、________、________（董事姓名）出席了會(huì)議，________（董事姓名）以書(shū)面形式委托________（姓名）代為出席會(huì)議，________（董事姓名）因故（可注明具體事由）未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。會(huì)議由董事長(zhǎng)________（或董事長(zhǎng)指定的________）主持，________（記錄員姓名）負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。董事會(huì)議決了以下事項(xiàng)：

　　任免________為公司經(jīng)理，________、________為公司副經(jīng)理，________為總工程師，________為總會(huì)計(jì)師。

　　（按會(huì)議實(shí)際通過(guò)的事項(xiàng)逐項(xiàng)寫(xiě)清）。

　　以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過(guò)半數(shù)以上通過(guò)（或符合公司章程規(guī)定的決議比例或未獲通過(guò)）。________、________（董事姓名）對(duì)________（具體事項(xiàng)）表示不同意見(jiàn)。

　　本公證書(shū)所附的會(huì)議記錄為會(huì)議原始記錄（或原始記錄復(fù)印件，與原件內(nèi)容相符），________、________、________（董事姓名）及記錄員________在董事會(huì)會(huì)議記錄上簽名（印章）屬實(shí)。

　　中華人民共和國(guó)市（縣）公證處

　　公證員：____________________

　　_________年________月_____日

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