股東會會議紀要（通用15篇）
在學習、工作生活中，在處理事務上需要使用會議紀要的情況越來越多，紀要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語言簡練。什么樣的會議紀要才是有效的呢？以下是小編整理的股東會會議紀要，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
股東會會議紀要 1
會議時間：20xx年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區路號(會議室)
會議性質：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：
協商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容：
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
注意事項：
1、有限公司不設董事會的，股東會會議由執行董事召集和主持。董事長(或者執行董事)不能履行職務或者不履行職務的，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。
2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定(召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東)。
3、股東會由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的`除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
4、股東會決議中也可體現具體的表決結果，如持贊同意見股東所代表的股份數，占全體股東所持股份總數的比例，持反對或棄權意見的股東情況。
5、凡有下劃線的，應當進行填寫;要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。
6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章;內容涂改無效，復印件無效。
股東會會議紀要 2
會議時間：20xx年5月3日
會議地點：
會議氣氛：
參會人數：約30人
評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)
4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的'后臺系統。
5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。
6、事業部業務不太受網點的限制。
7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。
8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。
9、分紅比例應該不會下降。
10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長率。
股東會會議紀要 3
會議地點：
在xx市xx區xx路xx號（xx會議室）
會議性質：
臨時（或定期）股東會會議
參加會議人員：
股東（或者股東代表）xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會。（或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況）
會議議題：
協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長xxx主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的`指定代表xxx組成，其中由xxx擔任組長、由xxx擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業（或生產、經營活動）。
五、其他有關內容：xxxx。
股東會會議紀要 4
時間：20xx年3月5日
地點：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx 記錄員：xx
會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的`變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。
四、 同意推舉xx為公司監事，xx為公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關于xxxxxx公司變更住所和經營范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為xxx ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經營范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東會會議紀要 5
長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經股東大會表決，結果如下：
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1.同意的股權數：70萬
2.不同意的股權數:135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)
同意的`股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。
二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:193萬
2.不同意的股權數:21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。
股東會會議紀要 6
一、時間：
20xx年10月26日
二、地點：
三、出席股東：
公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx
主持人：
四、會議決議事項：
1、公司名稱：xx廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王xx40萬元40%貨幣
xx廣告有限公司30萬元30%貨幣
彭xx20萬元20%貨幣
吳xx10萬元10%貨幣
3、公司經營范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設董事會，推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會董事。
6、公司設監事會，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監事會監事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區xxxx201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區xx信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
股東會會議紀要 7
一、會議時間：
20xx年3月12日
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況，
2、總裁/董事長做20xx年工作總結和20xx年工作計劃的報告。
3、 行政總監關于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務總監關于公司20xx、20xx年度財務決算、預算的報告。
5、 監事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的`決定）會議記錄上簽名。
10、宣布會議結束。
七、會議審議事項及結果：
（一）會議審議批準《關于審議20xx年度董事長工作報告的提案》。
（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。
（三）會議決定聘用xxxx會計師事務所承辦公司審計業務，
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
股東會會議紀要 8
一、時間：
20xx年10月12日
二、地點：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、會議決議事項
1、公司不設董事會，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經理;
2、公司不設監事會，只設監事壹名，推選為監事。
3、通過x有限公司章程。
4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市x室作為x有限公司住所。
5、全權委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。
股東會會議紀要 9
一、時間：
20xx年xx月xx日
二、地點：
xxx
三、出席會議股東：
xxx
四、主持人：
xxx
五、會議內容：
變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的.100%通過。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東會會議紀要 10
20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開了在古交市xxxxxxx有限公司20xx年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、xxx，會議由股東xxx召集和主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：
二、本公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事為法定代表人，選舉xxx為執行董事。
三、本公司設經理一名，由xxx擔任。
四、本公司不設監事會，設監事一名，選舉xxx擔任。
五、以上執行董事、經理、監事的`產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。
六、一致通過太原市xxxxxxx有限公司章程，章程共十章三十六條。
七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔連帶責任。
八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，并承擔一切責任。
九、一致同意股東xxx代表公司簽訂房屋租賃合同。
十、一致同意委托xxx辦理本公司注冊登記手續。
表決情況：
對本次股東會決議，持贊同意見的股東x人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數的100%。
股東會會議紀要 11
一、時間：220xx年xx月xx日
二、地點：
三、出席會議股東：
四、主持人：
五、會議內容：變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的`表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東會會議紀要 12
會議時間：
會議地點：公司辦公室
參加人員：全體股東
會議議題：申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經理的股東會議。
會議性質：臨時
會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會議應到股東 人，實到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：
一、會議決議：經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。
二、股東出資情況：注冊資本 萬元，實收資本 萬元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元)。
三、公司經營范圍：
四、經有限公司股東會選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經理。
(股東姓名)任本有限公司監事。
五、全體股東一致通過公司章程。
股東會會議紀要 13
時間：20xx年2月15日
地點：文化創意產業園股份有限公司會議室
人員：
會議內容：討論并落實增資擴股及有關事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創意產業園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個半小時。主要內容如下：
一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過評審。
二、根據陳剛書記及吳軍副市長的指示，現在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協助貴州xx產業園工作。
三、國土廳根據國發(20xx)2號文件，把xx區域確立為低丘緩坡改造的試驗點。
四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的養生養老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把xx項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。
六、貴州省發改委已把xx產業園列為省重點工程。
七、貴陽市在市委會上把xx項目列為貴陽市創建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。
八、在相關的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業多次到公司對xx項目進行認真細致的考察，并且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協議。
九、由楊永強帶領的團隊，在做xx項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營企業進行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統一的規劃和安排，投資網站建設還應再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的`項目：
1、溫泉勘探費;
2、設計規劃費;
3、建設資金;
4、第二批次土地出讓金;
5、拆遷安置房;
6、日常辦公費用;
7、臨時流轉土地，共計26億元左右。
十二、土地出讓手續，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區、生活區、模型展示區(營銷樓中心)，整個規劃已獲烏當區政府審批。
十四、盡量引進一些大型專業公司來進行單獨性的項目合作開發，群策群力，加速開發進程。
十五、盡量爭取相關產業部門、銀行及各大機構支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據工作的進展和需要開股東會一起研究決定。
股東會會議紀要 14
一、時間：
20xx年xx月xx日
二、地點：
xxx
三、出席會議股東：
xxx
四、主持人：
xxx
五、會議內容：
變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的`股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東會會議紀要 15
一、時 間：
20xx年10月26日
二、地 點：
三、出席股東：
主 持 人：
四、會議決議事項：
1、公司名稱：長沙xx廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王xx 40萬元 40% 貨幣
長沙xx廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣
彭xx 20萬元 20% 貨幣
吳xx 10萬元 10% 貨幣
3、公司經營范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設董事會，推選王xx、劉xx、彭xx、林xx為公司董事會董事。
6、公司設監事會，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監事會監事。
7、一致同意以林xx簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經濟開發區xxxx201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區xx信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
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