股權(quán)投資優(yōu)秀建議書

時間：2020-11-27 12:15:32 建議書我要投稿

　　篇一：股權(quán)投資建議書

　　摘要

股權(quán)投資優(yōu)秀建議書

　　**有限公司位于**市**區(qū) 路以西、用地以北，**以南。占地**畝（合計16***平方米）。是一家**企業(yè)，注冊資金為***萬美元。本項目總計建造***平方米的**框架結(jié)構(gòu)的高層次工業(yè)廠房。本工程計劃在**年12月底前完成竣工驗收并開始對外**。

　　**有限公司項目具有五大優(yōu)勢：

　　1. 規(guī)劃優(yōu)勢

　　**有限公司地處**省唯一的國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)——**國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，規(guī)劃起點高，類似于上海浦東。

　　2. 區(qū)位優(yōu)勢

　　**城市區(qū)劃調(diào)整后，高新區(qū)（**）位于**城市新版圖中心，尤其是隨著市行政中心的**移和“********”戰(zhàn)略的實施，高新區(qū)（**）成為**市實現(xiàn)**兩岸共同繁榮的戰(zhàn)略要地。

　　3. 政策優(yōu)勢

　　落戶在**國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的企業(yè)可以享受15％所得稅減免政策，這也是**區(qū)廠房**成為全**最高的原因之一。

　　4. 設(shè)計優(yōu)勢

　　本項目建筑和設(shè)計上采用了**結(jié)構(gòu)，該種結(jié)構(gòu)的廠房具有跨度大、無橫梁、吊頂美觀、柱子少、空間利用率高等優(yōu)勢，實踐證明，該種結(jié)構(gòu)的廠房深受廣大租戶喜歡，**比普通廠房高出10％以上仍然供不應(yīng)求。經(jīng)我們調(diào)查，目前整個**區(qū)**結(jié)構(gòu)廠房絕無僅有，整個**市也非常少見。這使得本項目完工后的**前景十分看好。

　　5. 時機優(yōu)勢

　　在越來越緊的土地政策環(huán)境下，現(xiàn)有物業(yè)的**勢必加速上漲，目前進軍工業(yè)地產(chǎn)市場正當其時。

　　**元每平方米，這是綜合考慮**區(qū)工業(yè)廠房的建設(shè)成本、市場價格和投資者

　　收益回報率來確定的。

　　預(yù)計**元每平方米的投資成本可以讓投資者**第一年即獲得**％的年收益率，該收益率還不包括土地及房產(chǎn)增值帶來的收益。隨著**區(qū)**水平的逐年增長，預(yù)計5-10年后年投資收益率將達到20％左右。當前**區(qū)工業(yè)廠房的市場價格每平方米平均在**元以上。目前以每平方米**元投資，到**年底工程驗收完成，投資收益率即可達到50％。5-10年后，**區(qū)將發(fā)展成為繁華的市中心，本項目處于**區(qū)的心臟地帶和交通樞紐上，到時工業(yè)地產(chǎn)轉(zhuǎn)為商業(yè)地產(chǎn)的可能性很大，這一轉(zhuǎn)變必將給投資者帶來豐厚的利潤回報。所以說此價格定位是非常合理的。

　　一、項目概況 .............................................................................................................................. 5

　　二、項目優(yōu)勢 .............................................................................................................................. 5

　　（一）、規(guī)劃優(yōu)勢 ................................................................................................................. 5

　　（二）、區(qū)位優(yōu)勢 ................................................................................................................. 6

　�。ㄈ⒄邇�(yōu)勢 ................................................................................................................. 6

　　（四）、設(shè)計優(yōu)勢 ................................................................................................................. 6

　�。ㄎ澹�、時機優(yōu)勢 ................................................................................................................. 7

　　三、股東介紹 .............................................................................................................................. 7

　　四、交易方案 .............................................................................................................................. 7

　　五、大股東承諾 .......................................................................................................................... 7

　　六、收益分析 .............................................................................................................................. 8

　�。ㄒ唬┕蓹�(quán)投資成本 ........................................................................................................... 8

　　（二）股權(quán)投資收益 ........................................................................................................... 9

　　七、風險分析 ............................................................................................................................ 11

　　（一）爛尾樓風險及規(guī)避風險的方案 ............................................................................. 12

　�。ǘ┙�(jīng)營風險及規(guī)避風險的方案 ................................................................................. 12

　�。ㄈ┬」蓶|風險及規(guī)避風險的方案 ............................................................................. 12

　　八、出讓原因 ............................................................................................................................ 13

　　九、結(jié)論 .................................................................................................................................... 13

　　股權(quán)投資建議書

　　一、項目概況

　　**有限公司位于**市**區(qū)**路以西、**用地以北，**以南。占地2*畝（合計16***平方米）。**有限公司是一家**企業(yè)，注冊資金為***萬美元，法定代表人為***�？毓晒蓶|是****有限公司，最終實際控制人為***。

　　本項目總計建造**平方米的**框架結(jié)構(gòu)的高層次工業(yè)廠房。共*幢，均為*層廠房

　　目前**有限公司經(jīng)過近5個月的努力，已經(jīng)拿到了建設(shè)工程規(guī)劃許可證和施工許可證，并已經(jīng)完成打樁。本工程計劃在**年1月結(jié)頂，在**年8月前完成內(nèi)外裝修、綠化等工程，12月底完成竣工驗收并開始對外**。

　　二、項目優(yōu)勢

　�。ㄒ唬�、規(guī)劃優(yōu)勢

　　**有限公司地處**國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，**國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建于**年3月，**年3月經(jīng)國務(wù)院批準為國家級高新區(qū)，目前是**省唯一的國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。**高新開發(fā)區(qū)（**）沿**而建，與西湖隔江相望，是**未來的城市副中心和科技城。全區(qū)人口**萬，總規(guī)劃面積**平方公里，毗鄰眾多高等院校和科研單位，是高新技術(shù)的創(chuàng)新源和中小科技企業(yè)的孵化器。

　　**高新區(qū)具有四方面特點：一是規(guī)劃起點高，類似于上海浦東。無論是地方政府的戰(zhàn)略定位，還是**區(qū)的地理位置都與上海浦東如出一轍。在交通道路、配套規(guī)劃上甚至超過了浦東。二是人才云集。**區(qū)與**大學等高等院校、中國科學院等科研院所建立了長期友好合作關(guān)系，它們?yōu)?*區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了技術(shù)支撐和高素質(zhì)人才。**區(qū)已經(jīng)成為各類人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的一方熱土。三是產(chǎn)業(yè)集聚。**區(qū)已成為**省最有影響的科技創(chuàng)新基地、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和最具活力的經(jīng)濟增長區(qū)域，軟件產(chǎn)業(yè)基地、集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地、留學人員創(chuàng)業(yè)園、動畫產(chǎn)業(yè)基地、電子信息產(chǎn)業(yè)基地等先后成為國家級的產(chǎn)業(yè)基地。目前**高新區(qū)（**）擁有近五千家企業(yè)，其中來自美、英、日、韓等**個國家的外商投資企業(yè)

　　篇二：投資項目建議書的內(nèi)容及深度要求

　　　第一章總則

　　第一條重點從宏觀上論述立項的必要性和可行性，分析投資機會和投資價值，應(yīng)就項目所涉及的市場、技術(shù)、經(jīng)濟、合作對象等關(guān)鍵問題作出初步的估計并提出相應(yīng)的建議。

　　第二條項目建議書內(nèi)容要完整，文字要簡練，要堅持實事求是的原則，對擬建項目的各要素進行認真的調(diào)查研究，并據(jù)實進行測算分析。

　　第三條項目建議書中投資估算的誤差應(yīng)控制在±20%之內(nèi)。

　　第四條對于新建、改擴建等不同投資情況，應(yīng)根據(jù)本規(guī)范第二章及第三章相應(yīng)的要求編制項目建議書。

　　第五條小型項目的建議書可在不影響主要問題表述的前提下適當簡化。

　　第二章新建項目建議書

　　第六條項目概況。內(nèi)容應(yīng)包括：

　�。ㄒ唬╉椖刻岢龅谋尘埃ǜ慕�、擴建和技術(shù)改造項目要簡要說明企業(yè)現(xiàn)有概況）和依據(jù)，投資的必要性及經(jīng)濟意義；

　　（二）項目名稱，擬建地址；

　�。ㄈ╉椖績�(nèi)容，包括：擬投資總額、建設(shè)目標、合作方式、合作期限、注冊資本、各方出資比例、出資方式等；

　　（四）簡要結(jié)論及建議。

　　第七條技術(shù)方案。應(yīng)從以下方面說明項目技術(shù)方案及依據(jù)：

　　（一）市場分析及預(yù)測

　　1．產(chǎn)品（或服務(wù)，以下同）的主要用途，國內(nèi)外市場供需現(xiàn)狀，近期和遠期需要量及主要消費去向的初步預(yù)測及依據(jù)；近幾年產(chǎn)品進出口情況；

　　2．國內(nèi)、國外相同或可替代產(chǎn)品近幾年已有和在建工廠的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量情況及變化趨勢的初步預(yù)測及依據(jù)；

　　3．國內(nèi)外產(chǎn)品價格的現(xiàn)狀、穩(wěn)定性及其走勢預(yù)測及依據(jù)；

　　4．項目市場定位、主要競爭對手分析；競爭策略分析設(shè)計；市場占有目標；

　　5．實現(xiàn)市場定位與目標的營銷計劃，包括產(chǎn)品銷售渠道、方式、區(qū)域、銷量等設(shè)想、銷售價格初步估計及相關(guān)依據(jù)。

　　（二）產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模

　　1．主要產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量指標，擬建規(guī)模、建設(shè)周期、達產(chǎn)期；

　　2．論述產(chǎn)品方案是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的要求；

　　3．項目經(jīng)濟規(guī)模的設(shè)計與依據(jù)，以及經(jīng)濟合理性評價；

　　4．與國內(nèi)外主要競爭對手產(chǎn)品的對比分析，產(chǎn)品的生命周期或更新周期。

　�。ㄈ┘夹g(shù)水平和工藝方案

　　1．簡述原料線路和生產(chǎn)方法，技術(shù)與工藝的先進性、適用性和

　　可靠性，以及主要消耗指標；

　　2．工藝技術(shù)（軟件）來源的選擇與初步比較；

　　3．技術(shù)性質(zhì)（專利、專有技術(shù)），權(quán)屬是否完整；技術(shù)原理與技術(shù)生命周期；技術(shù)獨創(chuàng)性及與現(xiàn)有類似技術(shù)的競爭分析；與可能的替代技術(shù)的對比分析；

　　4．需要引進技術(shù)和進口設(shè)備的項目，要說明引進和進口的范圍、內(nèi)容及理由，提出擬引進和進口的國別、廠家的設(shè)想。

　�。ㄋ模┰牧稀⑷剂虾蛣恿Φ墓⿷�(yīng)

　　1．主要原材料、輔助材料、燃料的種類、規(guī)格、年需要量及供應(yīng)來源；

　　2．資源儲量、品位、成分等情況，闡述資源供給的可能性和可靠性；

　　3．水、電、汽和其它動力每噸產(chǎn)品單耗及年需要量、供應(yīng)方式和供應(yīng)條件。

　�。ㄎ澹┕�(jié)能分析

　　項目應(yīng)遵循的合理用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范；建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析；項目所在地能源供應(yīng)狀況分析，能耗指標；節(jié)能措施和節(jié)能效益分析等內(nèi)容。

　�。┙◤S條件和廠址初步方案

　　1．建設(shè)地點的自然條件（包括地理、交通運輸條件）和社會經(jīng)濟條件（包括稅收優(yōu)惠、經(jīng)濟發(fā)展狀況、科研技術(shù)力量、思想觀念等）；

　　2．建設(shè)地點是否符合地區(qū)布局及當?shù)匾?guī)劃的要求；

　　3．廠址選擇的初步意見，土地使用方案和條件。

　　擬建廠址周圍的生活居住區(qū)、文教區(qū)、水源保護區(qū)、名勝古跡游覽區(qū)、自然保護區(qū)等情況，是否符合環(huán)保衛(wèi)生防護距離要求。附廠址區(qū)域位置和廠址初步方案示意圖。

　　對老廠改、擴建和技術(shù)改造項目，應(yīng)簡要說明承辦企業(yè)基本情況，建設(shè)的有利條件和廠址方案初步意見。

　�。ㄆ撸┕霉こ毯洼o助設(shè)施初步方案

　　1．公用工程初步方案和原則確定；

　　2．輔助設(shè)施初步方案和原則確定；

　　3．土建（建筑與結(jié)構(gòu)）初步方案和原則確定。

　　老廠改、擴建和技術(shù)改造項目的公用工程和輔助設(shè)施初步方案中，應(yīng)簡要說明哪些可利用原有的設(shè)施，哪些需要相應(yīng)地改造和改建、擴建。

　�。ò耍┉h(huán)境保護、安全和消防、職業(yè)健康

　　1．擬建廠地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀初步分析，包括擬建廠址、渣場場址周圍大氣、地面水、地下水、噪聲環(huán)境質(zhì)量狀況；

　　2．擬建生產(chǎn)裝置污染源的位置、所排污染物的種類數(shù)量、濃度、排放方式；

　　3．擬采用的原料路線、工藝路線、主要生產(chǎn)裝備的初步方案是否符合清潔生產(chǎn)的要求

　　4．凡依托現(xiàn)有企業(yè)進行擴建和技術(shù)改造的項目，應(yīng)簡要說明企業(yè)“三廢”排放和環(huán)保工作情況

　　5．初步預(yù)測擬建項目對環(huán)境的影響；

　　6．提出環(huán)境保護治理“三廢”的原則和綜合利用初步意見；擬建項目應(yīng)執(zhí)行國家規(guī)定的環(huán)境質(zhì)量標準和污染物排放標準

　　7．職業(yè)危害因素、危害程度分析及防護措施方案；

　　8．消防措施和設(shè)施。

　�。ň牛┢髽I(yè)組織機構(gòu)和勞動定員估算

　　1．工廠體制及管理機構(gòu)設(shè)置原則的簡要說明；

　　2．工廠班制和勞動定員的估算；

　　3．對改擴建和技術(shù)改造項目，應(yīng)說明從老廠可能調(diào)劑的職工人數(shù)；

　　第八條合作方案。應(yīng)從以下方面說明項目合作方案及依據(jù)：

　�。ㄒ唬┖献鞲鞣降拿Q、注冊地和情況介紹。

　　（二）選擇合作方的理由：

　　1．為保障項目成功需要整合的要素分析；

　　2．具備上述要素的潛在合作方的比較選擇，包括理念、資信、行業(yè)地位、技術(shù)、經(jīng)濟實力、在項目中發(fā)揮的優(yōu)勢等的比較；

　　3．擬定合作方的意向確認。

　�。ㄈ└鞣綌M占估比的理由。

　　第九條投資價值分析。建議書應(yīng)以呈報單位及其所在經(jīng)營中心戰(zhàn)略規(guī)劃有關(guān)內(nèi)容為依據(jù)，通過對呈報單位主營業(yè)務(wù)、與本項目相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營狀況的分析，說明本項目的投資價值：

　�。ㄒ唬╉椖吭诒竟緫�(zhàn)略實施中所處環(huán)節(jié)和地位；

　　篇三：私募股權(quán)投資基金項目建議書.doc222

　　一、私募股權(quán)投資基金概念

　�。ㄒ唬┧侥脊蓹�(quán)投資基金介紹

　　私募股權(quán)投資基金(Private Equity,簡稱PE)翻譯過來是“私有產(chǎn)權(quán)”的意思,在中國通常稱為私募股權(quán)投資。通過私募形式對私有企業(yè),即非上市企業(yè)進行權(quán)益性投資行為.在交易實施過程中附帶考慮了將來的退出機制，即通過上市、并購或管理層回購等方式，出售持股獲利。（以下簡稱PE）。

　　PE特點、特征

　　特點;

　　1、向集合多個投資者的資金進行統(tǒng)一投資；

　　2、以入股創(chuàng)投公司或加入信托計劃的形式募集資金;私幕范疇,不得以廣告方式募集；

　　3、區(qū)別于二級市場投資,主要投資于未上市公司股權(quán),由專業(yè)投資機構(gòu)管理；

　　4、通過被投資企業(yè)上市(IPO)、并購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓(OTC)等方式,實現(xiàn)增值退出贏利；

　　特征：

　　1、私募資金，但渠道廣闊

　　私募股權(quán)基金的募集對象范圍相對公募基金要窄，但是其募集對

　　象都是資金實力雄厚、資本構(gòu)成質(zhì)量較高的機構(gòu)或個人，這使得其募集的資金在質(zhì)量和數(shù)量上不一定亞于公募基金。可以是個人投資者，也可以是機構(gòu)投資者。

　　2、股權(quán)投資，但方式靈活

　　除單純的股權(quán)投資外，出現(xiàn)了變相的股權(quán)投資方式（如以可轉(zhuǎn)換債券或附認股權(quán)公司債等方式投資），和以股權(quán)投資為主、債權(quán)投資為輔的組合型投資方式。這些方式是近年來私募股權(quán)在投資工具、投資方式上的一大進步。股權(quán)投資雖然是私幕股權(quán)投資基金的主要投資方式，其主導地位也并不會輕易動搖，但是多種投資方式的'興起，多種投資工具的組合運用，也已形成不可阻擋的潮流。

　　3、風險大，但回報豐厚

　　私募股權(quán)投資的風險，首先源于其相對較長的投資周期。因此，私募股權(quán)基金想要獲利，必須付出一定的努力，不僅要滿足企業(yè)的融資需求，還要為企業(yè)帶來利益，這注定是個長期的過程。再者，私募股權(quán)投資成本較高，這一點也加大了私募股權(quán)投資的風險。此外，私募股權(quán)基金投資風險大，還與股權(quán)投資的流通性較差有關(guān)。股權(quán)投資不像證券投資可以直接在二級市場上買賣，其退出渠道有限，而有限的幾種退出渠道在特定地域或特定時間也不一定很暢通。一般而言，PE成功退出一個被投資公司后，其獲利可能是3~5倍，而在我國，這個數(shù)字可能是20~30倍。高額的回報，誘使巨額資本源源不斷地涌入PE市場。

　　4、參與管理，但不控制企業(yè)

　　一般而言，私募股權(quán)基金中有一支專業(yè)的基金管理團隊，具有豐富的管理經(jīng)驗和市場運作經(jīng)驗，能夠幫助企業(yè)制定適應(yīng)市場需求的發(fā)展戰(zhàn)略，對企業(yè)的經(jīng)營和管理進行改進。但是，私募股權(quán)投資者僅僅以參與企業(yè)管理，而不以控制企業(yè)為目的。

　�。ㄈ㏄E的運作模式

　　國內(nèi)PE公司運作主要為:合伙制、公司制、信托制三種模式其中合伙制是目前主要的私幕股權(quán)投資基金形式。

　　合伙制：投資管理公司作為基金管理人，以普通合伙人身份對基金的債務(wù)承擔無限責任;而其他投資者作為有限合伙人承擔有限責任。其主要優(yōu)點：不需繳納企業(yè)所得稅;對普通合伙人獎懲激勵比較靈活。缺點是企業(yè)注冊時經(jīng)常遇到審查障礙；合伙人的誠信問題無法得以保障，一般合伙人侵害投資者利益的問題難以解決；稅收法規(guī)配套不全實施難度大。（2007年6月1日【最新合伙企業(yè)法】合伙企業(yè)法最新修訂，更加完善合理的退出機制，合伙人的利益得到保障）

　　信托制:由信托公司集合做個信托投資客戶的資金而形成的基金(信托計劃),直接或者委托其他機構(gòu)進行PE投資.其主要優(yōu)點:有效放大資金額度,迅速集中大量資金;信托產(chǎn)品是標準的金融產(chǎn)品,信托財產(chǎn)的安全性較高.缺點是有可能導致資金出現(xiàn)閑置現(xiàn)象.激勵機制較差.現(xiàn)實操作中,信托因非獨立法人主體的性質(zhì)以及出資人不具體而導致企業(yè)在上市時無法通過政監(jiān)會的審核.

　　公司制：投資管理公司參與設(shè)立以投資為主營業(yè)務(wù)的有限責任公司或股份有限公司,或不作為股東參與,僅直接或子公司方式承接管理

　　委托.其主要優(yōu)點:模式清晰易懂,《公司法》立法早,最易接受;投資高新技術(shù)企業(yè)的投資額70%可以低稅.缺點是先推出項目的本金返還需按減資操作;雙重稅賦：在公司制下，企業(yè)繳納企業(yè)所得稅后，仍然要再次繳納個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　二、PE發(fā)展狀況與未來趨勢

　　1、PE的發(fā)展狀況

　　PE起源于美國。1976年，華爾街著名投資銀行貝爾斯登的三名投資銀行家合伙成立了一家投資公司KKR，專門從事并購業(yè)務(wù)，這是最早的私募股權(quán)投資公司。迄今，全球已有數(shù)百年家私募股權(quán)投資公司，KKR公司、凱雷投資集團和黑石集團都是其中的佼佼者。

　　國內(nèi)PE基金開始于20世紀90年代中后期,2006年后,PE基金才開始在市場上逐步活躍,市場化募集基金不斷擴大.國內(nèi)出現(xiàn)兩種主要資金為主的PE基金。

　　（1）國有金融資本為主導的PE基金:商業(yè)銀行、保險公司、證券公司等；

　�。�2）民間資本為主的PE基金:九鼎、硅谷天堂、深圳南海成長創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等；

　　隨著PE近幾年在國內(nèi)資本市場快速發(fā)展.銀行、券商、保險、信托等機構(gòu)民營企業(yè)成為這一領(lǐng)域新的進入者.據(jù)不完全統(tǒng)計,我國PE從2000年初的20多億資金發(fā)展到現(xiàn)在規(guī)模上千億資金, 其中大多數(shù)PE基金都以股權(quán)投資為主. 數(shù)據(jù)顯示，僅2010年1月至2011年4月，

　　在美國、香港上市的135家中國企業(yè)中，有75家企業(yè)在上市前接受了PE投資。同期，在國內(nèi)A股上市的460家企業(yè)中，有204家在上市前從私募機構(gòu)融資。在企業(yè)并購重組領(lǐng)域，私募也大顯身手。我國私幕股權(quán)投資基金在我國尚屬新生事物,據(jù)不完全統(tǒng)計,我國私幕股權(quán)投資占GDP比例的0.5%左右.僅為歐美發(fā)達國家同類數(shù)據(jù)的1/10.但是,鑒于我國私幕股權(quán)基金有著極為廣闊的發(fā)展前景和意義。

　　2、未來趨勢

　　預(yù)計PE的發(fā)展將會繼續(xù)提速，同時預(yù)計私募證券投資基金也將逐步規(guī)范化發(fā)展。合伙制和信托制將成為私募基金的主要組織形式，PE在基金市場分額的比重逐步提高，PE將逐漸成為私募基金存在的重要方式，民營企業(yè)和中小企業(yè)將成為PE的重要投資對象，本土PE發(fā)展將逐步提速，政府資本和民間資本的功能定位更加清晰，對PE的監(jiān)管將逐步規(guī)范化。

　　三、PE項目可行性

　　1、國內(nèi)PE外部環(huán)境

　　我國私幕股權(quán)市場的發(fā)展初級,是以政府為主導推動的,尤其是創(chuàng)業(yè)投資,各級政府的科委和財政部門是創(chuàng)業(yè)投資的主要推動力量和出資者,主要是以服務(wù)于政府的高科技創(chuàng)新、科研成果轉(zhuǎn)化,產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略作為創(chuàng)業(yè)投資公司設(shè)立和運作的目標,而后出現(xiàn)了由政府牽頭,社會各方參與的混合新創(chuàng)業(yè)投資運作機制,近期才開始出現(xiàn)完全市場花運

　　篇四：政府性投資項目建議書編寫參考提綱

　　一、總論

　　1 、項目名稱

　　2 、承辦單位概況

　　3 、擬建地點：

　　4 、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：

　　5 、建設(shè)年限：

　　6 、估算總投資及資金

　　7 、效益分析：

　　二、項目實施的必要性分析

　�。ㄒ唬┦袌鲱A(yù)測

　　1 、供應(yīng)現(xiàn)狀。（本行業(yè)現(xiàn)有設(shè)施規(guī)模、能力及問題）

　　2 、需求預(yù)測。（立足現(xiàn)狀，根據(jù)當前社會經(jīng)濟發(fā)展對系統(tǒng)設(shè)施需求情況，預(yù)測社會經(jīng)濟發(fā)展對行業(yè)設(shè)施需求量分析。）

　　3 、供求預(yù)測。（立足現(xiàn)狀和預(yù)測，本行業(yè)在建的和規(guī)劃建設(shè)的設(shè)施規(guī)模、能力）

　　（二）其他必要性因素

　　三、建設(shè)規(guī)模

　　（一）建設(shè)規(guī)模與方案比選

　　（二）推薦建設(shè)規(guī)模及理由

　　四、項目選址

　�。ㄒ唬﹫鲋番F(xiàn)狀（地點與地理位置、土地可能性類別及占地面積等）

　�。ǘ﹫鲋方ㄔO(shè)條件（地質(zhì)、氣候、交通、公用設(shè)施、政策、資源、法律法規(guī)征地拆遷工作、施工等）

　　五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案

　�。ㄒ唬┘夹g(shù)方案

　　（二）主要設(shè)備方案

　　（三）工程方案

　　1 、建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)方案（附總平面圖、規(guī)劃圖）

　　2 、建筑安裝工程量及“三材”用量估算

　　3 、主要建、構(gòu)筑物工程一覽表

　　六、環(huán)境和生態(tài)影響分析

　　1. 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀。包括項目場址的自然環(huán)境條件、現(xiàn)有污染物情況、生態(tài)環(huán)境條件、特殊環(huán)境條件及環(huán)境容量狀況等。

　　2. 項目對生態(tài)環(huán)境的影響。包括污染物類型、排放量情況，對生態(tài)環(huán)境的影響因素及影響程度，是否符合環(huán)保法規(guī)要求，對流域和區(qū)域環(huán)境及生態(tài)系統(tǒng)的綜合影響。

　　3. 生態(tài)環(huán)境保護對策。按照國家有關(guān)環(huán)保法規(guī)要求，對環(huán)境影響治理方案的工程可行性進行分析，對可能造成的生態(tài)環(huán)境損害提出對策建議。

　　4. 特殊環(huán)境影響。

　　七、項目實施進度計劃

　　1 、建設(shè)工期

　　2 、進度安排

　　八、投資估算及資金籌措

　�。ㄒ唬┩顿Y估算

　　1 、建設(shè)投資估算（先總述總投資，后分述建筑工程費、設(shè)備購置安裝費等） 2 、流動資金估算

　�。ǘ┵Y金籌措方案：中市資金補助、縣級財政資金、業(yè)主自籌、銀行貸款或其他資金

　　九、效益分析

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益

　�。ǘ┥鐣б�

　　十、結(jié)論

　　附：1、總投資估算表

　　2、節(jié)能登記表：總投資100萬元（不含100萬元）以下的項目

　　定義：項目建議書又稱立項報告，是由項目投資方向其主管部門上報的文件，從宏觀上論述項目設(shè)立的必要性和可能性，建議書內(nèi)容包括項目的戰(zhàn)略、市場和銷售、規(guī)模、選址、物料供應(yīng)、工藝、組織和定員、投資、效益、風險等，把項目投資的設(shè)想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。目前廣泛應(yīng)用于項目的國家立項審批工作中。

　　項目建議書通常是在項目早期使用，由于項目條件還不夠成熟，僅有規(guī)劃意見書，對項目的具體建設(shè)方案還不明晰，市政、環(huán)保、交通等專業(yè)咨詢意見尚未辦理。項目建議書主要論證項目建設(shè)的必要性，建設(shè)方案和投資估算也比較粗，投資誤差為±30%左右。對于大中型項目，有的工藝技術(shù)復雜，涉及面廣，協(xié)調(diào)量大的項目，還要編制預(yù)可行性研究報告，作為項目建議書的主要附件之一。

　　作用：項目建議書是項目發(fā)展周期的初始階段，是國家選擇項目的依據(jù)，也是可行性研究的依據(jù)。

　　項目建議書是項目發(fā)展周期的初始階段基本情況的匯總，可以減少項目選擇的盲目性，是國家選擇和審批項目的依據(jù)，也是制作可行性研究報告的依據(jù)。涉及利用外資的項目，只有在項目建議書批準后，才可以開展對外工作。

　　項目建議書批準后，可以著手成立相關(guān)項目法人。民營企業(yè)（私人投資）項目一般不再需要編寫項目建議書，只有在土地一級開發(fā)等少數(shù)領(lǐng)域，由于行政審批機關(guān)習慣沿襲老的審批模式，有時還要求項目方編寫項目建議書。外資項目目前主要采用核準方式，項目

　　方委托智博睿等有資格的機構(gòu)編寫項目建議書即可。

　　項目建議書和可行性研究報告的區(qū)別

　　項目建議書和可行性研究是項目前期兩個不同的階段，其內(nèi)容、深度、作用都是不一樣的。

　　項目建議書往往是在項目早期，由于項目條件還不夠成熟，僅有規(guī)劃意見書，對項目的具體建設(shè)方案還不明晰，市政、環(huán)保、交通等專業(yè)咨詢意見尚未辦理。項目建議書主要論證項目建設(shè)的必要性，建設(shè)方案和投資估算也比較粗，投資誤差為±30%左右。

　　一般地說，項目建議書的批復是可行性研究的依據(jù)之一。此外，在可行性研究階段，項目至少有方案設(shè)計，市政、交通和環(huán)境等專業(yè)咨詢意見也必不可少了。對于房地產(chǎn)項目，一般還要有詳規(guī)或修建性詳規(guī)的批復。此階段投資估算要求較細，原則上誤差在±10%；相應(yīng)地，融資方案也要詳細，每年的建設(shè)投資要落到實處，有銀行貸款的項目，要有銀行出具的資信證明。

　　很多項目在報立項時，條件已比較成熟，土地、規(guī)劃、環(huán)評、專業(yè)咨詢意見等基本具備，特別是項目資金來源完全是項目法人自籌，沒有財政資金并且不享受什么特殊政策，這類項目常常是項目建議書（代可行性研究報告），兩個階段合為一階段。

　　以上基本是在傳統(tǒng)的項目審批制環(huán)境下，項目建議書和可行性研究的大致要求和區(qū)別。

　　隨著我國投資體制的改革深入，特別是隨著《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》的出臺和落實，除政府投資項目延續(xù)上述審批要求外，非政府投資類項目一律取消審批制，改為核準制和備案制。

　　像房地產(chǎn)等非政府投資的經(jīng)營類項目基本上都屬于備案制之列，房地產(chǎn)開發(fā)商只需依法辦理環(huán)境保護、土地使用、資源利用、安全生產(chǎn)、城市規(guī)劃等許可手續(xù)和減免稅確認手續(xù)，項目建議書和可行性研究報告可以合并，甚至不是必經(jīng)流程。房地產(chǎn)開發(fā)商按照屬地原則向地方政府投資主管部門（一般是當?shù)匕l(fā)改委）進行項目備案即可。

　　項目建議書的審批權(quán)限

　　目前，項目建議書要按現(xiàn)行的管理體制、隸屬關(guān)系，分級審批。原則上，按隸屬關(guān)系，經(jīng)主管部門提出意見，再由主管部門上報，或與綜合部門聯(lián)合上報，或分別上報。

　　1、大中型基本建設(shè)項目、限額以上更新改造項目

　　委托有資格的工程咨詢、設(shè)計單位初評后，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市發(fā)改委及行業(yè)歸口主管部門初審后，報國家發(fā)改委審批，其中特大型項目（總投資4億元以上的交通、能源、原材料項目，2億元以上的其他項目），由國家發(fā)改委審核后報國務(wù)院審批�？偼顿Y在限額以上的外商投資項目，項目建議書分別由省發(fā)改委、行業(yè)主管部門初審后，報國家發(fā)改委會同外經(jīng)貿(mào)部等有關(guān)部門審批；超過1億美元的重大項目，上報國務(wù)院審批。

　　2、小型基本建設(shè)項目，限額以下更新改造項目由地方或國務(wù)院有關(guān)部門審批

　　A、小型項目中總投資1000萬元以上的內(nèi)資項目、總投資500萬美元以上的生產(chǎn)性外資項目、300萬美元以上的非生產(chǎn)性利用外資項目，項目建議書由地方或國務(wù)院有關(guān)部門審批。

　　B、總投資1000萬元以下的內(nèi)資項目、總投資500萬美元以下的非生產(chǎn)性利用外資項目，本著簡化程序的原則，若項目建設(shè)內(nèi)容比較簡單，也可直接編報可行性研究報告。

　　項目建議書撰寫提綱

　　第一章總論

　　一、股權(quán)融資項目概況

　　1、股權(quán)融資項目名稱

　　2、股權(quán)融資項目性質(zhì)

　　3、股權(quán)融資項目承辦單位

　　4、股權(quán)融資項目建設(shè)地點

　　5、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容

　　二、股權(quán)融資項目總投資、資金籌措及效益情況