成立公司議案

時間：2023-02-09 16:50:18 瑞文網我要投稿

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有關成立公司議案

　　成立公司議案1

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

有關成立公司議案

　　湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的`《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責任公司(法人獨資)

　　經營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。

　　營業期限：長期

　　xxxx年xx月xx日

　　成立公司議案2

　　一、對外投資概述

　　根據公司的發展戰略與規劃，加大業務領域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣，其中公司認繳4,000萬元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬元，占總股本的80%。

　　上述對外投資事項已于20xx年11月28日經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

　　此次對外投資事項在董事會審批權限范圍內，無需股東大會審議批準，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的.重大資產重組。公司將根據信息披露的相關規則，及時披露對外投資的進展情況。

　　二、交易對手方介紹

　　1、名稱：易事特新能源(昆山)有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91320583MA1MTC94XH

　　3、類型：有限責任公司

　　4、住所：昆山市陸家鎮華夏路99號1號房

　　5、法定代表人：何宇

　　6、注冊資本：20, 000萬元

　　7、成立日期：20xx年8月30日

　　8、經營范圍：新能源汽車充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系統設備的研發、制造與銷售;太陽能分布式發電項目的建設、管理與維護。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　9、關聯關系說明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。