董事會(huì)決議15篇(經(jīng)典)
董事會(huì)決議1
xxx公司董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的'臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員xxx、xxx、xxx出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷(xiāo)等手續(xù)。
xxx公司
董事會(huì)成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會(huì)決議2
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于________年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)一致通過(guò)修改公司章程的決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、____________。
二、____________。
三、____________。風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
______公司股東會(huì)成員（簽字）：______、______、
________年____月____日
董事會(huì)決議3
________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開(kāi)了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的`10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)xx1號(hào)
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會(huì)決議4
鑒于_________公司的董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定。經(jīng)董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、出于公司快速發(fā)展的需要，為激勵(lì)人才，___________公司授予_____在符合本協(xié)議約定的條件下以約定的價(jià)格認(rèn)購(gòu)___________公司持有___________公司______%的股權(quán)。
二、____自與____公司的勞動(dòng)合同生效之日起連續(xù)在____公司專職工作至____年底的全部獎(jiǎng)金作為獲得____%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，但不包括正常應(yīng)該所得的工資（稅后月薪不低于人民幣_(tái)___萬(wàn)元）和福利。
三、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
_____________________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
年月日
董事會(huì)決議5
_________公司的董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會(huì)決議6
鑒于_______________公司決定要設(shè)立分公司，董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在_______________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定設(shè)立_________分公司
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
三、公司住所：
四、聘用（任命）________為分公司負(fù)責(zé)人。
____________________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
年月日
董事會(huì)決議7
________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號(hào)召開(kāi)首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
一、選舉________、________、________、________、________為_(kāi)_______有限公司首屆董事會(huì)成員。
二、選舉________、________為_(kāi)_______有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。
四、通過(guò)公司章程。
股東：________有限公司（蓋章）
股東：________有限公司（蓋章）
________年________月________日
董事會(huì)決議8
鑒于_______________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在_________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的關(guān)于_____公司合并的事項(xiàng)，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、決定_____公司和_____公司合并為_(kāi)____公司。
二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì)決議9
有限公司股東會(huì)決議范本（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的決議）
_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的`有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
1、股東_____________將所持有的占公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元），以_____________萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給_____________，所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________%的股權(quán)中尚未到資的注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元由_____________按章程規(guī)定如期到資。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）；_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）；_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）。
同意以上決議的股東簽字：
股東：_____________
股東：_____________
股東：_____________
_____________年_____________月_____________日
法定代表人變更，適用換屆選舉—董事會(huì)決議范本
鑒于_____________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會(huì)成員于_____________年_____________月_____________日在_____________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)成員_____________、_____________、_____________出席了本次會(huì)議，董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、免去_____________的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉_____________為公司董事長(zhǎng)。
二、免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____________為公司經(jīng)理。
_____________有限公司
同意以上條款的董事會(huì)成員（簽字）：
_____________、_____________、_____________
_____________年_____________月_____________日
董事會(huì)決議10
股份有限公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為_(kāi)_______人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、________________。
二、________________。
三、________________。
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的.法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
公司：________。
出席會(huì)議的董事簽名：
________年____月____日
董事會(huì)決議11
___________________公司的.董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi)，向________________公司借款________萬(wàn)元（人民幣）。
二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書(shū)。
_________________________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
______年______月______日
董事會(huì)決議12
本公司于20xx年月日召開(kāi)全體董事會(huì)議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會(huì)議到會(huì)董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會(huì)議所通過(guò)的決議為有效決議。會(huì)議就董事長(zhǎng)選舉及總經(jīng)理聘任的`有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：
1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。
2、董事長(zhǎng)為本公司法定代表人。
3、董事長(zhǎng)須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。
4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會(huì)與會(huì)董事一致通過(guò)。
董事簽名：
20xx年xx月xx日
董事會(huì)決議13
______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的`臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷(xiāo)等手續(xù)。
______公司
董事會(huì)成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會(huì)決議14
本次股東會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
一、 決定變更公司名稱，由南寧廣運(yùn)快運(yùn)有限公司變更為廣西亨運(yùn)韻達(dá)速遞有限公司。
二、 決定增加公司注冊(cè)資本150萬(wàn)元，即從50萬(wàn)元增加至200萬(wàn)元。增加注冊(cè)資本公司股東及出資情況為：股東名稱上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司出資，占注冊(cè)資本比例100%，出資時(shí)間20xx年1月12日出資50萬(wàn)元人民幣和20xx年5月14日增資150萬(wàn)元人民幣，出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶。
三、 由于公司《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》已換新證，新證有效期至20xx年5月29日，決定備案經(jīng)營(yíng)有限期至20xx年5月29日。
四、 同意上述事項(xiàng)修改公司章程。
xxxx有限公司 股東簽章:
xxxx年7月18日
董事會(huì)決議15
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此，全體董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_(tái)________元，設(shè)備_________，折合人民幣_(tái)________元。
三、投資金額占投資的`_________公司的____％。
_______________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
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